İstanbul’daki sermaye piyasası soruşturmasında 24 Eylül itibarıyla 69 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken 26 kişi tutuklandı.

Soruşturmanın son aşamasında Tera yöneticileri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Başkanı Nihat Kırmızı da tutuklandı.

Dosyada 11 şüphelinin firari olduğu bildirilirken şirketlerin mali hareketleri, fon işlemleri ve bazı varlık devirlerine ilişkin incelemeler sürüyor.

69 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI

PolitiKARS’ın haber kaynaklarından derlediği bilgilere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada bugüne kadar 69 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. Güncel tabloda 26 şüpheli tutuklanırken, 11 şüphelinin firari olarak arandığı aktarıldı.

Soruşturmanın farklı aşamalarında gözaltına alınan kişiler hakkında savcılık işlemleri ve hakimlik değerlendirmeleri yapılırken, bazı şüpheliler hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı. Dosyadaki toplam sayı, farklı operasyon ve soruşturma aşamalarında hakkında işlem yapılan kişileri kapsıyor.

SON DALGADA 20 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturmanın son operasyonunda aralarında Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı’nın da bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey tutuklandı.

Halil İbrahim Ege, Büşra Alçelik ve Gözde Hacıoğlu hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Hakimlikte işlemleri devam eden Abdulkadir Özkan, Bülent Uygun ve Nihat Kırmızı’nın da tutuklanmasıyla bu dalgadaki tutuklu sayısı 17 oldu. Böylece soruşturma genelindeki toplam tutuklu sayısı 26’ya yükseldi.

TERA VE DOĞA SİGORTA YÖNETİCİLERİ DE TUTUKLANDI

Son tutuklama kararları dosyanın şirket yönetimleri açısından da genişlediğini ortaya koydu. Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta’nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, hakimlik sorgularının ardından tutuklandı.

Soruşturmanın önceki aşamalarında Pusula Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu üyeleri Emre Alkin ve Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın da aralarında bulunduğu bazı yöneticiler tutuklanmıştı.

MALİ HAREKETLER VE PARA TRANSFERLERİ İNCELENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül’de Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderdiği yazıyla Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bağlantılı şirketlerin yöneticilerine ilişkin mali verilerin incelenmesini istedi.

İncelemede yöneticilerin 2024 yılından itibaren gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş ve çıkışlarının araştırıldığı bildirildi. Birinci derece yakınlara ait mali hareketlerin de soruşturma kapsamında değerlendirildiği aktarıldı.

1,8 MİLYAR LİRALIK JET VE YATA EL KONULDU

Soruşturmanın 24 Eylül’deki gelişmelerinden biri de bazı varlıklara yönelik tedbirler oldu. İki özel jet ve bir yata el konulduğu, söz konusu üç varlığın toplam değerinin yaklaşık 1,8 milyar lira olduğu bildirildi.

Ayrıca tutuklanan Pusula Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait piyasa değerinin yaklaşık 200 ila 220 milyon lira olduğu belirtilen beş lüks araca da el konuldu. Bu araçların dört farklı kişiye toplam 26 bin 280 liralık taşıt satış bedeli üzerinden devredildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Araç devirleriyle ilgili incelemede satış bedelleri ile araçların piyasa değerleri arasındaki fark da soruşturma dosyasına konu edildi. Söz konusu işlemlerin hukuki niteliğine ilişkin nihai değerlendirme ise adli süreç sonunda yapılacak.

SORUŞTURMA BORSADAKİ FON HAREKETLERİYLE BAŞLADI

Soruşturmanın arka planında bazı yatırım fonlarında yaşanan likidite sorunları ve yatırımcıların para çekme taleplerinin karşılanmasına ilişkin gelişmeler bulunuyor. Pusula Portföy ve Tera Portföy bünyesindeki bazı fonlarda yaşanan sorunların ardından sermaye piyasasında sert fiyat hareketleri görüldü.

Reuters'ın 22 Eylül tarihli değerlendirmesine göre, bazı fonların likit olmayan ve düşük fiili dolaşıma sahip hisselerde yoğun pozisyon taşıması, yatırımcıların geri ödeme taleplerini karşılamak amacıyla likit varlıkların satışına yol açtı. Bu gelişmeler Borsa İstanbul’daki satış baskısının nedenleri arasında gösterildi.

SPK 131 FONU TASFİYE KAPSAMINA ALDI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yedi portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu fonlara ilişkin tasfiye sürecini başlattı. Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy ile bağlantılı fonların bulunduğu süreçte toplam 131 fon tasfiye kapsamına alındı.

SPK tarafından açıklanan verilere göre söz konusu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor. Tasfiye sürecinde fonların varlıkları, yükümlülükleri ve yatırımcıların haklarına ilişkin işlemler ilgili mevzuat kapsamında yürütülüyor.

SORUŞTURMA VE TASFİYE SÜRECİ AYRI İŞLİYOR

Soruşturmadaki tutuklama kararları adli dosyadaki şüphelilerin hukuki durumuna ilişkin olurken, SPK’nın yürüttüğü fon tasfiye işlemleri yatırımcıların ve fonların mali durumunun tasfiyesiyle ilgili ayrı bir süreç olarak devam ediyor.

Dosyada 69 kişi hakkında adli işlem yapılması, 26 kişinin tutuklanması ve 11 şüphelinin firari durumda bulunması soruşturmanın ulaştığı güncel tabloyu ortaya koyuyor. Savcılığın mali incelemeleri, el konulan varlıklara ilişkin işlemler ve firari şüphelilere yönelik çalışmalar sürerken, dosyaya ilişkin yeni gelişmelerin adli makamların kararları ve resmi kurum açıklamalarıyla netleşmesi bekleniyor.