İstanbul’da yürütülen “tefecilik ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanması” soruşturması kapsamında bir yatırım bankasına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturmanın, yüksek faizli kredi ve komisyon uygulamalarına ilişkin iddialar üzerinden derinleştirildiği bildirildi.
İstanbul’da “tefecilik ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanması” iddialarıyla yürütülen soruşturmada Q Yatırım Bankası’na yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bankacılık mevzuatına aykırı işlemler yapıldığı iddiasıyla yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturmanın, daha önce başlatılan dosyanın devamı niteliğinde olduğu ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda genişletildiği belirtildi.
Savcılık kaynaklarına göre, finans kuruluşunun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın belirlediği oranların üzerinde faiz uyguladığı ve bu yöntemle bazı şirketlere kredi adı altında borç vererek haksız kazanç sağladığı iddia ediliyor.
YÜKSEK FAİZ VE KOMİSYON İDDİASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Q Yatırım Bankası’na yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Daha önce başlatılan dosya kapsamında elde edilen yeni bulgular doğrultusunda soruşturmanın kapsamı genişletildi.
Soruşturma dosyasına giren tespitlere göre, Q Yatırım Bankası’nın belirlenen oranların üzerinde faiz uygulayarak bazı şirketlere kredi sağladığı ve bu yolla haksız kazanç elde ettiği öne sürüldü. Ayrıca kredi kullanan kişilerden erken kapama işlemleri sırasında yüksek oranlarda ek komisyon talep edildiği iddia edildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda yönetici konumunda oldukları değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
ÖNCEKİ OPERASYONLARLA BAĞLANTI
Aynı soruşturma kapsamında daha önce de Q Yatırım Bankası yetkililerine yönelik operasyonlar düzenlendiği ve bazı şüpheliler hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi. Yeni gözaltıların, bu sürecin devamı niteliğinde olduğu ifade edildi.
İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri devam ederken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi. Yeni deliller doğrultusunda dosyanın genişleyebileceği belirtiliyor.
FİNANS SEKTÖRÜNDE DENETİMLER ARTIYOR
Yetkililer, finansal işlemlerde mevzuata aykırı uygulamalara karşı denetimlerin süreceğini vurguladı. Q Yatırım Bankası’na yönelik yürütülen soruşturmanın, sektördeki benzer faaliyetlerin incelenmesi açısından da önem taşıdığı değerlendiriliyor.