İstanbul merkezli üç kentte düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı faaliyetlerini organize ettikleri ve suç gelirlerini akladıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.
MASAK raporuna göre yaklaşık 784 milyon 709 bin liralık şüpheli para hareketinin ticari faaliyet görünümü altında finansal sisteme aktarıldığı öne sürülürken, çok sayıda mal varlığına tedbir kararı uygulandı.
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait şirket, taşınmaz, araçlar ile banka ve kripto varlıklarına el konulurken, olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
İSTANBUL MERKEZLİ ÜÇ KENTTE EŞ ZAMANLI OPERASYON
PolitiKARS'ın haber kaynakları ve ajanslardan derlediği bilgilere göre; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.
İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'un yanı sıra Ağrı ve Yalova'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı faaliyetlerini organize ettikleri, yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'ye yasa dışı giriş ve çıkışlarını sağladıkları ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal ağını yönettikleri iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.
MASAK RAPORU SORUŞTURMAYA YÖN VERDİ
Soruşturmanın, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz ve değerlendirme raporunda yer alan bulgular doğrultusunda derinleştirildiği bildirildi.
Yürütülen incelemelerde, şüphelilerin göçmen kaçakçılığı suçundan elde edildiği öne sürülen gelirleri, bağlantılı oldukları iki ticari şirket üzerinden uluslararası ticaret faaliyeti görünümü altında finansal sisteme aktardıkları iddia edildi.
Soruşturma dosyasında, bu yöntemle yaklaşık 784 milyon 709 bin 120 liralık şüpheli para hareketinin gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği belirtildi.
MAL VARLIKLARINA TEDBİR KARARI
Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 65 bin lira, 398 bin avro, 145 bin dolar, 206 kilogram gümüş ile 1 kilogram altına el konulduğu bildirildi.
Ayrıca soruşturma kapsamında şüphelilere ait olduğu belirtilen 3 araç, 1 konut, 1 şirket ile banka hesapları ve kripto varlıklarına da tedbir amacıyla el konulduğu aktarıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın, elde edilen dijital materyaller, mali kayıtlar ve diğer deliller doğrultusunda çok yönlü şekilde sürdüğü bildirildi.